تاریخ:
طرز تهیه سیبزمینی ترد و خوشعطر؛ یک خوراکی ساده و محبوب برای همه 
درس هشتاد و چهار
قانون جدید بانک مرکزی؛ چه کسانی باید مراقب حساب بانکیشان باشند؟
بر اساس این بخشنامه سقف فعالیت بر اساس نوع مشتری تعیین شده است؛ برای مشتریان حقیقی مزدبگیر ۲۰۰ میلیارد ریال، حقیقی بدون شغل ۵۰ میلیارد ریال و حقوقیهای غیرفعال ۵ میلیارد ریال.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامهای رسمی به شبکه بانکی کشور، اجرای کامل «دستورالعمل اجرایی تعیین سطح فعالیت مورد انتظار مشتریان مؤسسات اعتباری» را اجباری اعلام کرد.
به گزارش فارس، این دستورالعمل، که با همکاری مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و بر اساس ماده ۶۷ آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی تدوین شده است، سازوکاری دقیق برای رصد و کنترل رفتار مالی تمامی مشتریان بانکی فراهم میکند.بر اساس این بخشنامه سقف فعالیت بر اساس نوع مشتری تعیین شده است؛ برای مشتریان حقیقی مزدبگیر ۲۰۰ میلیارد ریال، حقیقی بدون شغل ۵۰ میلیارد ریال و حقوقیهای غیرفعال ۵ میلیارد ریال.
دریافت حساب تجاری و غیر تجاری
صاحبان کسبوکار و شرکتهای فعال، باید دو سقف جداگانه برای حسابهای تجاری و غیرتجاری دریافت کنند.بانکها موظفند سامانهای هوشمند طراحی کنند تا هرگونه مغایرت مالی بهصورت خودکار شناسایی شود و در صورت عدم مراجعه مشتری طی یک هفته، خدمات غیرحضوری او قطع و سقف برداشت کارت روزانه به ۱۰۰ میلیون ریال کاهش یابد.
تعیین سطح فعالیت
در صورتی که گردش حساب بیش از ۱۰ برابر سطح فعالیت مورد انتظار شود، موضوع باید فوراً به مرکز اطلاعات مالی گزارش شود و تنها پس از بررسی واحد مبارزه با پولشویی، سطح فعالیت تغییر یابد.اگر مشتری مدارک معتبر ارائه نکند، سقف فعالیت حقیقیها به ۵۰ میلیارد ریال و حقوقیهای فعال به ۱۰۰ میلیارد ریال محدود میشود.تعیین سطح فعالیت بالای ۱۰۰ میلیارد ریال تنها توسط واحد مبارزه با پولشویی مجاز است.
لینک کوتاه: کپی لینک
سوگل خلیق: بلاک نمی کنم بهاره افشاری: از صفتی که رویم گذاشتند بیزارم پزشکیان: واردات گران شده؛ هزینه واردات زیاد شده /بررسی دورکاری کامل برخی ادارات در زمستان / واردات و صادرات ۲۵ تا ۳۵ درصد کاهش یافته است / مسیرها بسته است؛ کالا وارد نمیشود و یکی از این کالاها بنزین است تأکید جانشین فرمانده نیروی هوایی ارتش بر ضرورت بازآرایی این نیرو عراقچی: کشورهای منطقه دریافتند اتکا به آمریکا برای تأمین امنیت، یک اشتباه راهبردی است هشدار حماس به اسرائیل: مسئول پیامدهای ترور جدید در کرانه باختری هستید قدرتمندترین موشک اروپا پرتاب شد بفرمایید شکلات ساخت چین! رئیس جمهور: عمانیها پذیرفتند که مسیر تنگه هرمز بر اساس چارچوب توافق شده باز شود بهاندازه کافی آمریکایی نیستند نعیم قاسم: وحدت اسلامی باید به تقویت مسلمانان و مقابله با پروژههای تجزیهطلبانه منجر شود سهمیه فروش ارز به شرکتها ۵ برابر شد/ سقف فروش ارز به بالای ۱۸ سالهها مرکز آمار: ۱۲ استان در مرداد ماه تورم بالای ۱۰۰ درصد داشته اند کروبی: امام ۱۰ سال در تهران بود اما یک خانه برای خودش نخرید تحریم های جدید وزارت خزانه داری آمریکا علیه ایران