تاریخ:
تهران، ۱۸۵ سال پیش 
درس هشتاد و چهار
آغاز فاز جدید مقابله با شبکه سوداگران ارز و طلا
مرکز اطلاعات مالی با هدف مقابله با فساد اقتصادی و اخلال در نظام ارزی و پولی، محدودیتهای گستردهای برای ۷۰ شخص حقیقی و حقوقی اعمال کرده است. این افراد به دلیل ثبت گردش مالی مشکوک بیش از ۱۳۰ همت در یک ماه، تحت تدابیر ویژه قرار گرفتهاند.
مرکز اطلاعات مالی، در راستای مقابله ریشهای با فساد اقتصادی و اخلال در نظام ارزی و پولی کشور، فاز جدید اقدامات خود را علیه شبکه سوداگران بازار ارز و طلا را کلید زد.
به گزارش ایرنا از مرکز اطلاعات مالی، بر اساس ابلاغیه رئیس این مرکز و دبیر شورای عالی مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم ، ۷۰ شخص حقیقی و حقوقی دانه درشت که با سفته بازی در بازارهای موازی ارز و طلا، گردش مالی مشکوک بالغ بر ۱۳۰ همت را تنها ظرف مدت یک ماه به ثبت رسانده بودند، به عنوان اشخاص مظنون به معاملات مشکوک به پولشویی شناسایی و مشمول تدابیر بازدارنده و محدودیتهای پولی و مالی شدند.
بر اساس این گزارش، دامنه این عملیات اطلاعاتی- مالی به محدودسازی فعالیت اقتصادی محدود نشده است و ۴۲۵ شخص حقیقی و حقوقی دیگر نیز به عنوان «اشخاص پرخطر» در فهرست نظارت ویژه قرار گرفتهاند.
طبق دستورالعمل ابلاغی به شبکه بانکی و مؤسسات مالی، مقرر شد کلیه فعالیتها، تراکنشها و جریانهای نقدی این افراد بهعنوان معاملات با ریسک بالا و بالقوه مشکوک تلقی شده و تحت رصد و حسابرسی تکمیلی قرار گیرد.
در فاز نخستِ بسته مجازاتها و محدودیتهای اداری- بانکی ابلاغشده، ارائه خدمات غیرحضوری به این اشخاص متوقف و دسترسی آنان به سامانههای بانکداری اینترنتی، همراهبانک و کلیه کانالهای پرداخت الکترونیک مسدود شد و صرفاً خدمات بانکی را به صورت حضوری و با محدودیت های تعریف شده دریافت خواهند کرد.
همچنین شبکه بانکی از ارائه هرگونه خدمات مالی جدید، از جمله افتتاح حساب، اعطای تسهیلات، صدور ضمانتنامه، تحویل دستهچک و واگذاری ابزارهای اعتباری نوین به این افراد منع گردید.
علاوه بر این، برای تراکنشهای بانکی این اشخاص نیز با تعیین سقف مجاز، محدودیتهای ویژهای اعمال شده است.
همزمان با اعمال این محدودیتها، عملیات ویژه رهگیری جریان وجوه برای شناسایی افراد وابسته، حسابهای اجارهای، شرکتهای کاغذی و کشف شبکههای تراستی و پوششی فعال در این چرخه فساد، در دستور کار مرکز اطلاعات مالی قرار گرفته است.
لینک کوتاه: کپی لینک
نقشه دایمکسیون؛ وقتی باک مینستر فولر شکل تازه ای برای دیدن جهان پیشنهاد داد (+عکس) محسن نامجو خواننده از بازگشت به ایران خبر داد: بودن در وطن از موسیقی مهمتر است قیمت دلار، طلا و سکه پنجشنبه ۵ شهریور ۱۴۰۵ ناتر؛ موشک سرنشین داری که آلمان نازی برای شکار بمب افکن ها ساخت (عکس) تیم کوری بازیگر فیلم «تنها در خانه» درگذشت شاهکار معماری مدرن شوروی در ایروان با طراحی ساختمان شماره ۹ (+عکس) تور شگفتانگیز بروکسل؛ تماشای زیباترین دربهای سبک آرت نوو (تصویری) خلع سلاح حزبالله وارد مرحله حساس شد نگاهی به فیوراونتی تالیا؛ شاهکار خلاقانه و فراموششده ایتالیایی (+عکس) شاهکار بتنی گوتفرید بوم؛ کلیسایی عجیب که از معماری قرون وسطی الهام گرفت (+عکس) هتلی که با الهام از یک درخت بومی معماری شده است (+عکس) امارات ترامپ را به جان عُمان انداخت؟ سندرم استاندال ؛ راز افرادی که با نگاه به یک اثر هنری راهی بیمارستان میشوند سقف متفاوت عبادتگاه دانشگاه کانتربری؛ هندسهای مدرن در قلب یک شهر تاریخی (+عکس) تلویزیون آخر هفته چه فیلمهایی پخش میکند؟