تاریخ:
چرا نباید درب ورودی را سهقفله کنیم؟ دلیلش را ببینید 
درس هشتاد و چهار
بازداشت تعدادی به اتهام فساد مالی
رییس کل دادگستری گلستان از شناسایی و دستگیری اعضای یک شبکه گسترده پولشویی در این استان خبر داد و گفت: اعضای این باند ۹ نفره در قالب یک شبکه گسترده در گلستان، سمنان و تهران اقدام به کلاهبرداری و پولشویی میکردند که با تلاش اداره اطلاعات استان گلستان دستگیر شدند.
به گزارش روز یکشنبه روابط عمومی دادگستری گلستان، هادی هاشمیان اظهار داشت: این افراد پروندههای صوری دریافت تسهیلات کلان با سود کم در شبکه بانکی تشکیل میدادند و سپس این وامهای صوری را با سود ۳۰ درصد سپرده گذاری کرده و در حالیکه پولی سپرده گذاری نکرده بودند میلیاردها تومان سود دریافت می کردند.
به گفته وی ۳۰۰ نفر ذیل این شبکه فعالیت میکردند که ۹ سرشاخه اصلی آن دستگیر شده و احتمال افزایش تعداد دستگیریها نیز وجود دارد.
رییس کل دادگستری گلستان ادامه داد: یکی دیگر از شگردهای پولشویی این افراد، ارزش گذاری غیرواقعی واحدهای تولیدی و فروش آن به موسسات مالی بود که از این راه نیز میلیاردها تومان به جیب زدند.
به گفته هاشمیان بخشی از اقدامات پولشویی این افراد در قالب ۴۰ شرکت خدماتی و تولیدی انجام میشد.
رییس کل دادگستری گلستان افزود: بررسیهای اولیه نشان میدهد این افراد حدود ۱۰ میلیارد ریال پولشویی کردند که با ادامه تحقیقات و حسابرسی ها، احتمال افزایش این رقم وجود دارد.
وی گفت: تاکنون از این افراد، ۳۰۰ سند مربوط به ماشینهای سنگین به ارزش بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال کشف و ضبط شد.
هاشمیان با اشاره به اینکه متهمان این پرونده اموال خود را به نام دیگران سند میزدند و از آنان وکالتنامه و اقرارنامه میگرفتند، گفت: با تلاشهای انجام شده علاوه بر این خودروها تاکنون ۳۰ کیلوگرم شمش طلا و صدها ملک مسکونی، تجاری و کشاورزی و سهام در داخل و خارج کشور از این افراد کشف و شناسایی شد.
لینک کوتاه: کپی لینک
سوگل خلیق: متمدنانه تمام می کنم بهاره افشاری: از صفتی که رویم گذاشتند بیزارم پزشکیان: واردات گران شده؛ هزینه واردات زیاد شده /بررسی دورکاری کامل برخی ادارات در زمستان / واردات و صادرات ۲۵ تا ۳۵ درصد کاهش یافته است / مسیرها بسته است؛ کالا وارد نمیشود و یکی از این کالاها بنزین است تأکید جانشین فرمانده نیروی هوایی ارتش بر ضرورت بازآرایی این نیرو عراقچی: کشورهای منطقه دریافتند اتکا به آمریکا برای تأمین امنیت، یک اشتباه راهبردی است هشدار حماس به اسرائیل: مسئول پیامدهای ترور جدید در کرانه باختری هستید قدرتمندترین موشک اروپا پرتاب شد بفرمایید شکلات ساخت چین! رئیس جمهور: عمانیها پذیرفتند که مسیر تنگه هرمز بر اساس چارچوب توافق شده باز شود بهاندازه کافی آمریکایی نیستند نعیم قاسم: وحدت اسلامی باید به تقویت مسلمانان و مقابله با پروژههای تجزیهطلبانه منجر شود سهمیه فروش ارز به شرکتها ۵ برابر شد/ سقف فروش ارز به بالای ۱۸ سالهها مرکز آمار: ۱۲ استان در مرداد ماه تورم بالای ۱۰۰ درصد داشته اند کروبی: امام ۱۰ سال در تهران بود اما یک خانه برای خودش نخرید تحریم های جدید وزارت خزانه داری آمریکا علیه ایران